安徽省皖能股份有限公司于2007年8月15日（周三）上午九時在皖能大廈四樓2號會議室召開董事會五屆十次會議。會議由董事長 方平 先生主持，公司各位董事、獨立董事、監(jiān)事和高管人員出席（列席）了會議。會議審議通過了《安徽省皖能股份有限公司2007年半年度報告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券具體實施方案的議案》、《關(guān)于對銅陵皖能發(fā)電有限公司增資的議案》和《關(guān)于修訂公司信息披露管理制度部分條款的議案》。

    1-6月份，股份公司實現(xiàn)凈利潤9735萬元，每股收益達到0.13元，與上年同期相比增長750%，同時，據(jù)初步測算，公司2007年1－9月實現(xiàn)的凈利潤將比上年同期增長120%以上。

    上半年度，公司發(fā)揮專業(yè)化管理優(yōu)勢，推行精細化管理和對標(biāo)管理，在安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，千方百計增發(fā)電量并推動實施了替代發(fā)電工作，克服了煤價高位上漲，環(huán)保、水資源費政策性支出增加等困難，從多方面增加發(fā)電收入，降低發(fā)電成本，較好地完成了各項經(jīng)營目標(biāo)。1-6月份，按合并口徑，公司共完成發(fā)電量374,429萬千瓦時、上網(wǎng)電量345,965萬千瓦時，與上年同比分別增長了2.11%和1.7％；實現(xiàn)營業(yè)收入110,901萬元，同比增長了6.83%；營業(yè)成本共計96,336萬元，同比下降了1.12％；公司參股40%的阜陽華潤電力有限公司盈利實現(xiàn)投資收益6,734萬元，較上年同期增長171.29%；

    下半年度，安徽省新投產(chǎn)機組增加，機組發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)下降的壓力進一步增大；加之電煤價格高位運行及公司綜合平均電價下降，公司經(jīng)營業(yè)績可能受到一定影響。為積極應(yīng)對上述困難，公司將響應(yīng)國家節(jié)能減排政策，探索新的生產(chǎn)經(jīng)營模式，重點抓好電煤供應(yīng)和煤質(zhì)管理，千方百計降低發(fā)電成本，積極推進所屬發(fā)電企業(yè)內(nèi)部改革，并扎實推進電力項目的建設(shè)。

    此外，由于銅陵皖能公司擴建100萬千瓦機組需要增加注冊資本金78,000萬元，董事會審議決定按照現(xiàn)有64.7％持股比例對銅陵皖能公司增加出資50,466萬元，作為銅陵電廠六期一臺100萬千瓦發(fā)電機組項目資本金，其中首批出資12616.5萬元將在8月底以前撥付到位。增資完成后，銅陵皖能注冊資本金將變更為140,400萬元。

    為把握發(fā)行短期融資券有利時機，提高發(fā)行工作效率，董事會還授權(quán)公司經(jīng)營層負責(zé)短期融資券發(fā)行的相關(guān)具體事宜，包括決定最終發(fā)行規(guī)模、利率等相關(guān)事項及簽署有關(guān)協(xié)議（合同）及相關(guān)法律文件等。